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考古宏印度比特幣騙局:印度警方稱找到3億美元比特幣

印度比特幣騙局:印度警方稱找到3億美元比特幣騙局的關鍵線索。



印度比特幣騙局:印度警方稱找到3億美元比特幣騙局的關鍵線索


  印度警方對臭名昭著的加密貨幣龐氏騙局“GainBitcoin”(龐氏騙局估計價值3億美元)的調查正在迅速取得進展,有關部門表示,他們掌握了有關該欺詐性組織如何洗錢的“關鍵線索”。

  據《印度快報》(Indian Express) 2018年7月13日報道,印度古吉拉特邦(Gujarat)警方正在積極調查這一規模達數億美元的騙局。警方稱,對主要被告Amit Bharadwaj的審訊,已有多起迹象表明,多年來大規模行動是如何發生的。

  有趣的是,Bharadwaj被印度五個城市的犯罪部隊審問,但毫無結果。然而,來自浦那的一個特別調查小組似乎在這方面取得了成功,因爲他們從Bharadwaj和其他七個人那裏獲得了有價值的信息,這些人充當了代理人,他舉辦了投資研討會,以誘騙不知情的投資者。

  這一騙局是在2018年4月兩份針對GainBitcoin的第一信息報告(FIRs)公布後曝光的,隨後另一份信息報告被提交到另一個城市。在此之後,當局立即將該犯罪視爲一個多城市的行動。

  2018年5月,一名受害者在浦那抱怨比特幣,當地警方在那裏拘留了巴拉德瓦伊進行審訊。後來,Bharadwaj披露了這個行當如何設法將非法資金存放在中國、香港和迪拜,同時成功地避開了印度海關。

  一名警官說:有關洗錢的線索已傳達給執法部門。調查顯示,Bhardwaj和他的助手建立了一個精心設計的傳銷系統,吸引投資者將比特幣交給他,以保證更高的回報。這筆錢後來被轉移到更大的國際市場和其他貨幣上。

  該報告估計,這一騙局涉及5000多億盧比,影響了印度超過8000人。

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