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吉沢明歩史上最差比特幣騙局:印媒曝出該國最大規模比特幣欺詐案

比特幣騙局:印媒曝出該國最大規模比特幣欺詐案件,涉案金額超過7.6億美元
  印度執政組織印度人民黨(Bharatiya Janata Party)被國會指控涉嫌參與“多層”比特幣騙局,涉案金額估計達到了7.63億美元。

  

比特幣騙局

  詐騙規模可能會超過120億美元

  根據印度本地媒體NDTV報道,古吉拉特邦的國大黨已經要求印度最高法院進行幹預,因爲該黨內一些工作人員聲稱印度人民黨的幾位有影響力的政治家參與了一場精心策劃的比特幣騙局。

  沙克希辛•高希爾(Shaktisinh Gohil)是印度國大黨發言人,他表示涉案金額可能已經超過7.6億美元,但當地記者卻透露涉案金額高達120億美元,相當于比特幣總市值的10%。沙克希辛•高希爾表示:

  “古吉拉特邦已經發現一個巨額比特幣騙局,這一大規模的非法加密貨幣詐騙活動可能涉及到幾位印度人民黨高層,以及一名潛逃的印度人民黨領導和前立法議會議員納林•科塔迪亞(Nalin Kotadiya)。”

  目前,加密貨幣在印度仍然沒有被認定爲“合法貨幣”,但是詐騙活動卻屢見不鮮。僅在2018年,印度加密貨幣欺詐案件的涉案金額就超過了1億美元,如果加上本次案件,那麽意味著今年上半年印度加密貨幣欺詐金額接近10億美元——顯然,印度政府實施加密貨幣禁令是有一定道理的。

  克希辛•高希爾表示,這個騙局就像是“潘多拉盒子”,他補充說道:

  “在印度人民黨領導人的要求下,印度中央調查局和警察可能牽扯到一系列非法支付交易,綁架等活動中,而勒索加密貨幣已經成爲了一種常態。”

  加密貨幣交易平台Bitconnect或參與此案

  今年六月,印度媒體報道了古吉拉特邦建築師謝裏什•巴特(Shailesh Bhatt)被勒索200比特幣,當時加密貨幣交易平台Bitconnect就牽扯其中。之後由于該案件情節極爲嚴重,印度犯罪調查部(CID)接管了此案。

  印度犯罪調查部審查了謝裏什•巴特的辦公室,發現古吉拉特邦當地警方竟然爲勒索方提供幫助,涉案人員包括古吉拉特邦警察局長賈格迪什•帕特爾(Jagdish Patel)在內的多名警察人員,隨著此案被媒體報道,引發了社會大量譴責。

  印度犯罪調查部發現,前國會議員納林•科塔迪亞策劃了本案,而且還參與了其他很多非法加密貨幣獲得。

  克希辛•高希爾認爲,納林•科塔迪亞被捕對揭露這一騙局至關重要,因爲他將揭開古吉拉特邦人民黨最高領導人一些醜聞,他們正在利用加密貨幣把“黑錢”洗白。

  政治攻擊?

  印度人民黨否認了所有指控,並表示這是反對黨利用肮髒卑鄙的伎倆散播謠言。印度人民黨發言人表示,對古吉拉特邦警察當局的指控是可笑的,因爲正是在古吉拉特邦警方的幫助下,才破獲了本案。

  有趣的是,截止本文發布時,涉案各方還沒有明確的證據被披露,而且必須指出的是,印度媒體NDTV以支持印度國大黨而聞名,而且由該黨領導人間接擁有。

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