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仁科百华 128部全集比特币矿机:卖比特币矿机诈骗上亿,这个庞氏骗

  比特币矿机:卖比特币矿机诈骗上亿,这个庞氏骗局你知道吗?

  大家也都知道,最近一段时间,区块链(比特币)可谓是迅速进入大众的视野,而比特币矿机的价格也是水涨船高,这不,最近某警方就破获了一起打着低价销售比特币矿机的幌子,诈骗金额达亿元的特大诈骗案件。

  事情是这样的,受害人张女士说她此前看到张某此前在某社交软件上发布消息称自己能弄到大量低价的,比特币矿机,而且货源很稳定,于是,张女士按着一万块多块钱一台的价格,以先订货再发货的方式,也就是所谓的“期货”(关注过比特币的朋友都知道,在行情好的时期,矿机都是以期货方式来出售的)先后从张某这里购买了几千台的比特币矿机。

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  刚开始的时候,付女士也有一些怀疑,但因为之前购买的量不大,张某都能按时交货,因此打消了他们的顾虑,此后,他俨然成为了币圈里的名人,大家都通过各种渠道找他购买矿机,然后再加价,层层倒手出售。

  那么,他是怎么赚钱的呢,据民警分析说,可能他只是想吃个利息差,然后把这台矿机卖给下家,可其实呢,这个可能这个下家也不需要这个矿机,大家都是在一条线上,有可能这一台矿机会转手很多次才到买家手里。

  可是最后根据民警调取的证据看,实际上他交付出去的这些矿机,都是他拿到下家的款之后,以三万多一台的价格从别的地方买来,再亏本把这些矿机发给下家,民警说,他一台机器要亏1.5万-2万左右,在一月份的时候,他的订单量有1千多台,所以当时已经亏了两千多万。

  然后的套路大家都知道了,因为本身他卖矿机是亏钱卖的,他拆东墙补西墙,在3个月的时间里面,骗取了近亿元,然后资金窟窿越来越大,到1月中旬的时候,他再也发不出货,然后就玩消失,这可把付女士他们给急坏了,下家们拿不到货,开始逼着他交货或者退钱,3月份,张某主动归案。

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  归案之后他说:因为当时市场上已经没有那么多的矿机了,而且市场价格水涨船高达到了三万三左右一台,有时候就是有钱也买不到货。最后根据警方的调查发现,他之前收到的货款,有一部分购买了矿机,剩下的被他挥霍了,购买了大量的豪宅和豪车。

  最后,张某因为涉嫌合同诈骗罪被执行逮捕。

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

  (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

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  根据合同诈骗罪量刑标准:

  1、三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点:

  个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;

  5000元以上不满1万元的,为拘役刑;

  1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。

  2、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点:

  个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。

  数额每增加2000元,刑期增加一个月。

  具有两个以下情形的,在六个月之内酌情增加刑期:

  一、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

  二、惯犯或者流窜作案危害严重的;

  三、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

  四、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

  五、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

  六、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

  七、曾因诈骗受过刑事处罚的;

  八、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

  九、具有其他严重情节的。

  个人合同诈骗,犯罪数额4万元以上不满20万元的,犯罪数额4万元,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

  3、十年以上有期徒刑法定基准刑参照点:

  (一)个人合同诈骗,数额10万元,并具有上列情形之一的,为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月;

  (二)个人合同诈骗,数额20万元的,法定基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。

  ▲根据合同诈骗的量刑标准,这位卖矿机的哥们被判10年是没跑的了。

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